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    馬鋼重要決議公告

    發(fā)布時(shí)間: 2017-12-05  點(diǎn)擊次數(shù): 849次

    馬鞍山鋼鐵股份有限公司:

    11月30日晚,馬鋼股份發(fā)布公告稱,2017年11月30日,馬鞍山鋼鐵股份有限公司第九屆董事會(huì)*次會(huì)議在馬鋼辦公樓召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)如下決議:


    一、選舉丁毅為本屆董事會(huì)董事長(zhǎng);丁毅、任天寶為授權(quán)代表和授權(quán)人,作為公司與香港聯(lián)交所的。


    二、選舉丁毅、張春霞女士、朱少芳女士、王先柱為董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員。


    三、選舉朱少芳女士、張春霞女士、王先柱為董事會(huì)審核(審計(jì))委員會(huì)成員。


    四、選舉張春霞女士、朱少芳女士、王先柱、丁毅為董事會(huì)提名委員會(huì)成員。


    五、選舉王先柱、張春霞女士、朱少芳女士、任天寶為董事會(huì)薪酬委員會(huì)成員。


    六、委任丁毅為董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主席。


    七、委任朱少芳女士為董事會(huì)審核(審計(jì))委員會(huì)主席。


    八、委任張春霞女士為董事會(huì)提名委員會(huì)主席。


    九、委任王先柱為董事會(huì)薪酬委員會(huì)主席。


    十、聘任錢海帆為總。


    十一、根據(jù)錢海帆提名,聘任高海潮為常務(wù)副總、總工程師,陸克從、田俊、張文洋、伏明為副總。

     

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